Прокуратурой Среднеколымского района проведена проверка в сфере исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Установлено, что индивидуальным предпринимателем в нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» работа по взаимодействию с Росфинмониторингом не налажена, требуемые сведения в Росфинмониторинг о результатах проверки среди своих клиентов не представлены и другие нарушения.
Прокуратура инициировала возбуждение в связи с этим в отношении индивидуального предпринимателя дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). По результатам его рассмотрения предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму 50 тыс. руб.
Прокуратура Среднеколымского района